met "Advantages of natural language processing for supervision"
#AML #CFT

"CREATING A COMMON EUROPEAN CULTURE OF DIGITAL FINANCE SUPERVISION" - EU-SDFA

of zijn zij de wegbereiders van de Europese financiële #surveillance maatschappij?
#AML #CFT

https://3.74.252.77/

Een van de schandaligste aspecten van de privatisering van de criminaliteitsbestrijding ('witwasbestrijding') is het criminaliseren van een grote groep mensen met overheidsfuncties, onder meer leden van de Tweede Kamer,
plus hun familieleden,
plus 'naaste geassocieerden'

#AML #CFT

Switzerland drafts tighter rules to combat money laundering | ⁦‪@Reuters‬⁩ #AML #CFT

https://www.reuters.com/markets/europe/switzerland-drafts-tighter-rules-combat-money-laundering-2023-08-30/

Suggestie van wetenschappelijkheid, maar is er wel iets wetenschappelijks aan perceptie? #AML #CFT

https://x.com/anticorruption/status/1694303481253744930?s=12&t=kKW9tARaqY_ZT2XIilOaEA

Pleidooi voor #burgeropsporing door Transparency.org die grondrechten van burgers niet wenst te respecteren. Datagraaien door de not-for-profit
#uboregister #AML #CFT #gegevensbescherming

https://www.transparency.org/en/news/access-beneficial-ownership-after-cjeu-legitimate-interest-6th-amld

Juristen geframed als de bron van het Kwaad #AML #CFT #facilitator #enabler

https://x.com/factcoalition/status/1694417761345188314?s=12&t=kKW9tARaqY_ZT2XIilOaEA

Officieel mogen contanten blijven, maar feitelijk worden ze door de banken afgeschaft #AML #CFT @1br0wn

https://x.com/1br0wn/status/1693280600084328636?s=12&t=kKW9tARaqY_ZT2XIilOaEA

De compliance industrie melkt #Suriname succesvol uit: #AML #CFT

"Half miljoen USD voor uitvoering tweede Nationale Risico Analyse (NRA)" - Waterkant
https://www.waterkant.net/suriname/2023/08/17/half-miljoen-usd-voor-uitvoering-tweede-nationale-risico-analyse-nra/

Zorgen Suriname dat ze op de regionale #AML #CFT zwarte lijst komen:

https://www.dbsuriname.com/2023/08/18/ordening-goudsector-tegen-achtergrond-van-anti-money-laundering-groot-zorgpunt/

Sharing of transaction monitoring information by PSPs in the PSR proposal | financial data access and payments package EU #AML #CFT #PSR #transactionmonitoring #financialsurveillance

https://ellentimmer.com/2023/08/11/bancair-sleepnet-28/

Lachertje dat not-for-profit 'beschermd' wordt. @FATFNews weet niet waar ze het over heeft #AML #CFT

https://x.com/fatfnews/status/1689985023414525952?s=12&t=kKW9tARaqY_ZT2XIilOaEA

Het VK geeft het slechte voorbeeld op het gebied van uitsluiting uit het financiële stelsel van mensen en organisaties #debanking #derisking #AML #CFT en ook daar duikt het Ministerie van Financiën weg voor haar verantwoordelijkheid.
Het is hoog tijd dat de financiële beleidsmakers - zowel in NL als wereldwijd - ter verantwoording worden geroepen

https://www.linkedin.com/posts/tom-keatinge-9812444_i-first-began-studying-de-banking-in-2011-activity-7092971359416283136-xy32?utm_source=share&utm_medium=member_ios

Voorbeeld dat aangeeft hoe ongewenst het is dat banken als pseudo-overheden optreden op grond van #AML #CFT regelgeving. Overheidstaken horen bij de overheid te worden belegd met krachtig toezicht en goede rechtsbescherming voor de burger. Geen amateur-rechercheurs van de banken (en andere AML-plichtigen)! #witwasbestrijding

https://www.linkedin.com/posts/samanthajsheen_banks-sars-frozen-funds-ugcPost-7090397166631825409-iuh8?utm_source=share&utm_medium=member_ios

Visie vertegenwoordiger #compliance industrie: #AML #CFT
https://www.moneylaundering.com/news/amid-farage-bank-account-furor-britain-changes-tune-on-de-risking/

Spaanse banken volgen het slechte Nederlandse voorbeeld #TMNL en creëren hun variant van een pseudo-overheid die geen verantwoording hoeft af te leggen van hun maatschappelijk onbetamelijke gedrag t.o.v. klanten #derisking #uitsluiting #AML@#CFT

https://www.amlintelligence.com/2023/07/spanish-banks-join-forces-in-the-fight-against-financial-crime/

Zou door #AML #CFT een einde komen aan de internationale handel? Geen contanten, geen zwarte lijsten landen. Dan houdt het snel op, lijkt me, zullen veel ontwikkelingslanden zijn

Kenmerkend voor de ontwerpers van het systeem van witwasbestrijding is dat zelfreflectie ontbreekt en de bereidheid ontbreekt te erkennen dat discriminatie en uitsluiting een inherent gevolg is van het inadequate systeem dat de G7 via FATF in het leven heeft geroepen. Dit artikel illustreert dat:
https://www.amleurope.com/post/event-highlights-european-parliament-roundtable-on-financial-inclusion-and-de-risking
#Wwft #AML #CFT #derisking

Kritisch commentaar @privacyfirst bij consultatie #UBOregister

#financielemensenrechten #gegevensbescherming #Wwft #AML #CFT

https://privacyfirst.nl/artikelen/kritisch-commentaar-privacy-first-bij-consultatie-ubo-register/

EBA steekt DNB c.s. een hart onder de riem: "Supervisors of banks are making progress in the fight against financial crime, the EBA finds"
https://www.eba.europa.eu/supervisors-banks-are-making-progress-fight-against-financial-crime-eba-finds #AML #CFT