International Monetary Fund, El Salvador: Staff Concluding Statement of the 2023 Article IV Mission, February 10, 2023

— Available here: https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/02/10/el-salvador-staff-concluding-statement-of-the-2023-article-iv-mission

#cryptoassets #digitalassets #digitalcurrency #virtualassets #tokenizedbonds #tokenization #bitcoin #chivo #remittances #financialstability #consumerprotection #riskmanagement #regulation #AML #CFT #FIU #compliance #VASP #IMF #ElSalvador

The observatory at #fiu

Neues von der #FIU in Sachen #Geldwäsche: Abermals muss das Bundesfinanzministerium einen Bearbeitungsstau von Verdachtsmeldungen einräumen. https://www.br.de/nachrichten/wirtschaft/bundesfinanzministerium-raeumt-weiteren-fiu-meldungsstau-ein,TVAbycP

The game, which took place at Tamiami Stadium (located roughly where the #FIU Wertheim Performing Arts Center is today, just north of the #Miami Youth Fair), was physical. #Pele was elbowed in the face and received medical attention. He missed a PK but assisted on the lone goal. #PeleRIP

@Finanzwende Organisatorische und prozessuale Neuaufstellung der #FIU ist notwendig, aber das politische Versagen geht tiefer: Risikobasierte Ansätze werden systematisch unterminiert, transparente Erfassung von wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen und Immobilien unter dem Vorwand des Datenschutzes verhindert und anonyme neue Zahlungsmethoden als Chance für den Wirtschaftsstandort propagiert. Geldwäsche in Deutschland: It's not a bug, it's a feature!

The #FIU in Germany has the function of a scapegoat for the political failures of the last 30 years in the fight against #ML. Risk-based approaches are systematically undermined, basic legal regulations for recording beneficial owners of companies and real estate are prevented under the pretext of data protection, and anonymous new payment methods are lobbied as an opportunity for the business location. Money laundering in Germany: It's not a bug, its's a feature!

https://www.ft.com/content/93873543-e6ca-44eb-b64e-c33f857c6c59

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#Lindner gerät unter Handlungsdruck

Die deutsche Anti-#Geldwäsche-Behörde #FIU gilt im Kampf gegen Finanzkriminalität schon lange als überfordert. Dem Rücktritt ihres Chefs muss nun eine grundlegende Reform folgen, fordern Ampelpolitiker.
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/fiu-nach-ruecktritt-des-chefs-der-anti-geldwaesche-einheit-lindner-geraet-unter-handlungsdruck/28872680.html

🐦🔗: https://twitter.com/ErnstvAll/status/1603736475954298880

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Die Affäre um die #Geldwäsche-Spezialeinheit #FIU weitet sich aus und könnte Finanzminister #Lindner (#FDP) in die Bredouille bringen.
Die FIU hielt Zehntausende liegengebliebene Geldwäscheverdachtsfälle vor der Financial Action Task Force (FATF) geheim.
https://www.wiwo.de/28867342.html

🐦🔗: https://twitter.com/ErnstvAll/status/1603314168211378176

Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes, die #FIU, braucht mal wieder einen neuen Chef: Christof Schulte hat um die Entbindung von seiner Funktion gebeten - "aus persönlichen Gründen". Die Pannen-Behörde kommt nicht zur Ruhe. Alle Details dazu hier👇 https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/deutschlands-oberster-geldwaesche-bekaempfer-wirft-hin,TQ5EoPh

Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes, die #FIU, braucht mal wieder einen neuen Chef: Christof Schulte hat um die Entbindung von seiner Funktion gebeten - "aus persönlichen Gründen". Die Pannen-Behörde kommt nicht zur Ruhe. Alle Details dazu hier👇 https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/deutschlands-oberster-geldwaesche-bekaempfer-wirft-hin,TQ5EoPh

Rücktritt! Die Chancen einer Neubesetzung des Führungspostens bei der Geldwäsche-Spezialeinheit #FIU müssen jetzt genutzt werden, denn ein Neustart bei der Behörde ist überfällig. Seit der Reform in 2017 gibt es eine nicht enden wollende Reihe an Problemen, die nicht gelöst wurden. Die FIU soll #Geldwäsche-Verdachtsmeldungen sammeln und relevante Meldungen an die Ermittlerinnen weiterleiten. https://www.n-tv.de/ticker/Chef-der-Anti-Geldwaesche-Einheit-FIU-tritt-zurueck-article23785775.html

Escândalos #corrupção e branqueamento no #Bundestag. Imprensa belga revela #Qatargate comprou também membros parlamento nacional. #Moroccogate tem barbas…Não é só #PE - AR e outros parlamentos nacionais não podem continuar a assobiar para o ar… @ASantosSilvaPAR, cuidamos?
RT @FabioDeMasi: Ich habe 2017 die erste Anfrage zu Rückstau bei Geldwäsche-Verdachtsmeldungen der #FIU im Bundestag gestellt. Nun ist der Behördenchef nach vielen weiteren Dramen zurückgetreten.…

🐦🔗: https://n.respublicae.eu/AnaMartinsGomes/status/1603351567452835840

RT @ErnstvAll@twitter.com

Bei der #FIU haben sich tausende Verdachtsfälle angestaut. Jetzt tritt Christof Schulte, Chef der Anti-#Geldwäsche-Einheit FIU, zurück.

#Bundesfinanzministerium #Lindner
https://www.wiwo.de/28869848.html

🐦🔗: https://twitter.com/ErnstvAll/status/1603341849556668419

Tesla Model X fleet offering free rides to FIU students

https://www.teslarati.com/tesla-model-x-freebee-rides/

#TeslaModelX #Featured #Tesla #News #FIU

Der Kursrutsch der #Kryptowährungen hat seit November so manch risikofreudigen Anlegern Kopfzerbrechen bereitet. Bei den Finanzaufsichtsbehörden dürfte dies schon länger der Fall gewesen sein: Wie die Bundesregierung in ihren Antworten auf eine Kleine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion ausführt, gab es seit 2018 fast eine Verzehnfachung der "Verdachtsmeldungen mit Kryptowährungen" bei der Financial Intelligence Unit #FIU.

#Laschet haut auf #Scholz drauf, und der kann nicht mal widersprechen. #CumEx #Wirecard #FIU #Triell

RT @IreneMihalic
Hier gehts um Strafvereitelung im Zusammenhang mit #Geldwäsche zur Terrorfinanzierung! Olaf #Scholz wird erklären müssen, wie es in seinem Verantwortungsbereich dazu kommen konnte. #FIU #BMF @gdp_zoll
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/bundesfinanzministerium-razzia-wegen-mutmasslicher-strafvereitelung-von-zoll-spezialeinheit-a-25c8ba14-0219-4926-b4ea-f442dc3d274c

A Manca pro s'Indipendèntzia - #AMpI farà nascere il Fronte Indipendentista Unidu - #FIU per partecipare alle imminenti elezioni regionali.

Dopo le elezioni, AMpI ritira l'appoggio politico al FIU e chiude i battenti dopo circa una decina d'anni di attività.

Il FIU rimane in piedi per alcuni anni e avvierà in sèguito il movimento di #CamineraNoa.

L'altra parte di AMpI che aveva tolto l'appoggio al FIU e che era rimasta poi orfana del partito, fonderà poi Lìberos Rispetados Uguales - #LibeRU.