RT @transparency_de@twitter.com

Die #OrganisierteKriminalität besser bekämpfen, aber gleichzeitig die #Geldwäsche-Verordnung abschwächen wollen?

Für einige deutsche #EU-Abgeordnete passt das zusammen. Wir haben mit @TI_EU@twitter.com ihre Änderungsanträge zum #AMLPackage ausgewertet.

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https://www.transparency.de/aktuelles/detail/article/transparency-deutschland-deckt-auf-deutsche-abgeordnete-im-europaparlament-bremsen-bei-geldwaescheve/

🐦🔗: https://twitter.com/transparency_de/status/1597600933047074816

@Reinald

Hier genauso.

Und wenn diese erste Hürde gefallen ist, ist der nächste Schritt zum #Bargeldverbot nicht schwierig.

Die Frage, die ich nur in den Trööt reingedacht habe, war:

In welchem Verhältnis stehen Steuereinbußen durch #Geldwäsche gegenüber denjenigen durch (legale) #Steuervermeidung?

Und rechtfertigt die Aussicht auf Bekämpfung von Mafiageschäften (Drogen, Frauen, Waffen, Müll...) den Verlust der Anonymität? Oder gäbe es andere Möglichkeiten?

@enthusiast

oder die Elfenkinder enleeren mal ihre Hosentaschen.

#Geldwäsche

22.000 Unterschriften für stärkeres Vorgehen gegen schmutzige Gelder. #Finanzwende hat diese an die Abgeordneten Carlos Kasper (SPD) & Marc Emmerich (Grüne) übergeben, damit sie sich im Bundestag für einen großen Wurf beim Kampf gegen #Geldwäsche starkmachen. Mehr Infos hier: https://www.finanzwende.de/kampagnen/kein-versteck-fuer-oligarchen-geld/aktionen-zur-kampagne/unterschriftenuebergabe-bundestag-muss-sdg-ii-verbessern/

RT @MatthiasHauer@twitter.com

Gerade im #Finanzausschuss des Bundestages: Gespräch mit #FIU-Chef #Schulte zu über 100.000 risikorelevanten #Geldwäsche-Verdachtsmeldungen, die noch unbearbeitet sind (teilw. sogar aus 1/2020). #Ampel wusste seit August Bescheid, informierte Parlament erst 2 Monate später. 1/2

🐦🔗: https://twitter.com/MatthiasHauer/status/1590306696031006720

US-Finanzamt will verstärkt gegen Krypto-Steuersünder vorgehen https://de.cointelegraph.com/news/irs-prepares-for-an-increase-in-crypto-cases-in-the-upcoming-tax-season #Steuerhinterziehung #Kryptowährungen #Steuerfahndung #Steuerbetrug #Geldwäsche #Finanzamt #Steuern #IRS #USA

Zum Thema #Geldwäsche

https://krautreporter.de/4618-die-geldwasche-oase-deutschland-verstandlich-erklart?utm_campaign=pocket-visitor

Südkorea: Finanzaufsicht FSC will Krypto-Wale wegen Geldwäsche beobachten https://de.cointelegraph.com/news/s-korean-watchdog-goes-after-crypto-whales-to-ensure-aml-compliance #Geldwäschebekämpfung #Digitalwährungen #Kryptowährungen #Geldwäsche #Südkorea

Südkorea: Finanzaufsicht FSC will Krypto-Wale wegen Geldwäsche beobachten https://de.cointelegraph.com/news/s-korean-watchdog-goes-after-crypto-whales-to-ensure-aml-compliance #Geldwäschebekämpfung #Digitalwährungen #Kryptowährungen #Geldwäsche #Südkorea

Zwar hat der Markt für #Kryptowährungen gerade mit einem Einbruch zu kämpfen, doch #Bitcoin und #Ether blieben trotzdem ein "bewährtes Mittel der #Geldwäsche und #Terrorismusfinanzierung", so die #österreichische Geldwäschemeldestelle. Das #Finanzministerium kündigt nun an, seine Krypto-#Forensik zur Strafverfolgung auszubauen. Man setzte dabei auf Krypto-Assets. Hier seien die Agierenden nur vermeintlich #anonym, denn mit der Analyse von Massendaten könne man die Kriminellen aufspüren.

RT @FabioDeMasi
Besonders putzig ist der Vorwurf ich würde #Geldwäsche im Wahlkampf „ausschlachten.“ 1) Habe ich Thema seit 7 Jahren verfolgt - auch als es kein 🐷 interessierte 2) Soll ich jetzt dazu schweigen weil Wahlkampf ist? 3) Trete ich zur Wahl gar nicht an https://www.fabio-de-masi.de/de/article/2608.masterplan-gegen-geldwäsche-finanzkriminalität-bekämpfen.html

"Im #Saarland, in #Hessen und #Bremen wurden Objekte durchsucht, wegen das Verdachts auf #Geldwäsche. Im Zentrum der Ermittlungen steht der #NPD-Bundesvorsitzende Frank Franz." https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-03/frank-franz-razzia-geldwaesche-npd?utm_referrer=https%3A%2F%2Ft.co%2FavSpEgT8XH%3Famp%3D1