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Altreconomia · @altreconomia

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Riciclaggio e flussi sospetti: i dati dell’Unità di informazione finanziaria https://altreconomia.it/riciclaggio-e-flussi-sospetti-i-dati-dellunita-di-informazione-finanziaria/ #pubblicaamministrazione #riciclaggiodenaro #antiriciclaggio #evasionefiscale #antimafia #Opinioni #pnrr #Uif

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Isaco Praxolu :verified: · @isaco_praxolu

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#Savino (#MEF): “Roma candidata ideale per l’Autorità Europea Antiriciclaggio”
#autoritàeuropeanatiriciclaggio #antiriciclaggio #tfnews #19giugno #cronaca #tfnews #tfeconomia #news #italia #economia
http://tfnews.it/savino-mef-roma-candidata-ideale-per-lautorita-europea-antiriciclaggio/

#savino #MEF #autoritaeuropeanatiriciclaggio #antiriciclaggio #tfnews #19giugno #cronaca #tfeconomia #news #italia #economia

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Nicola Ferrini · @nicferr

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Cyber Security 360 - Antiriciclaggio e privacy, non si può limitare l’accesso a dati di dominio pubblico: l’ammonizione

#Antiriciclaggio e #privacy, non si può limitare l’accesso a dati di dominio pubblico: l’ammonizione https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/antiriciclaggio-e-privacy-non-si-puo-limitare-laccesso-a-dati-di-dominio-pubblico-lammonizione/

#antiriciclaggio #privacy

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Italian News by RSS · @ItalianNews

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#Antiriciclaggio, norme e nuove procedure: ad Atessa un seminario promosso da #BccAbruzzi

Atessa. “Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, le procedure antiriciclaggio negli studi professionali e il sistema sanzionatorio”. Di questo tratterà il 26 maggio, ad Atessa (Ch), un seminario, accreditato anche come corso professionale, organizzato dalla Banca di Credito Cooperativo Abruzzi e Molise e dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Odcec) di Lanciano e a
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Anti-money laundering, regulations and new procedures: a seminar promoted by #BccAbruzzi in Atessa

Atessa. "The anti-money laundering obligations of professionals, anti-money laundering procedures in professional firms and the sanctioning system". This is the subject of a seminar, also accredited as a professional course, organised by Banca di Credito Cooperativo Abruzzi e Molise and the Order of Chartered Accountants and Accounting Experts (Odcec) of Lanciano and at Atessa (Ch) on 26 May.
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24-5-2023 11:12 #AbruzzoLive https://abruzzolive.it https://abruzzolive.it/antiriciclaggio-norme-e-nuove-procedure-ad-atessa-un-seminario-promosso-da-bcc-abruzzi/

#antiriciclaggio #bccabruzzi #abruzzolive

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Massimo Bordonaro · @massimobordonaro

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RT @Satiraptus@twitter.com

#Giorgetti candida l'Italia per sede #antiriciclaggio UE.
E Arcore per quella antiprostituzione.
Nico @NicolettaLucher@twitter.com

#UnioneEuropea

🐦🔗: https://twitter.com/Satiraptus/status/1615355202030260225

#giorgetti #antiriciclaggio #unioneeuropea

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Cronache della Campania · @cronachedellacampania

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Totti nel mirino dell’antiriciclaggio: “Bonifici sospetti per il gioco d’azzardo”

https://www.cronachedellacampania.it/2023/01/totti-antiriciclaggio/

#Italia #PrimoPiano #UltimeNotizie #antiriciclaggio #blasi #succedeoggi #totti

#italia #primopiano #Ultimenotizie #antiriciclaggio #blasi #succedeoggi #totti

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Giacomo Stiffan :verified: · @giacomo_stiffan

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Su tetto al contate e obbligo Pos si raccontano un sacco di palle. La cosa grave è che a farlo sono esponenti politici di primissimo piano.
In questo articolo che ho scritto per theWise Magazine troverete le risposte a (spero) tutti i dubbi che avete a riguardo, con fonti cliccabili e facilmente consultabili.
Buona lettura.
Link: https://www.thewisemagazine.it/2022/12/17/finiamola-con-le-frottole-su-pos-e-tetto-al-contante/

#contante #pos #riciclaggio #evasionefiscale #mafia #terrorismo #governo #meloni #salvini #tajani #antiriciclaggio #economia #fisco #tasse #iva

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Giacomo Stiffan :verified: · @giacomo_stiffan

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Se credete che questo governo sia dalla parte della legalità mi dispiace ma i fatti vi smentiscono.

Ps: sto valutando se scrivere un articolo di approfondimento su riciclaggio, evasione fiscale, limiti al contante, soglia pos e l'atteggiamento del governo su tutti questi argomenti. Fatemi sapere nei commenti se lo trovate interessante.

#StiffOpinion #antiriciclaggio #contante #pos #mafia #terrorismo #meloni #governo #pagellapolitica #evasionefiscale

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Giacomo Stiffan :verified: · @giacomo_stiffan

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Questa è una colossale stronzata.
I casi sono due: o non capisce una sega di antiriciclaggio, o è in malafede.
#meloni #antiriciclaggio #contante #pos #evasione

#meloni #antiriciclaggio #contante #pos #evasione

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Giacomo Stiffan :verified: · @giacomo_stiffan

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Il Sole 24 ORE - Bancomat indipendenti, in Italia ce ne sono 80 che erogano senza nessun vincolo

Il fatto che ci siano falle evidenti come questa sfruttata dalla media evasione – si, non c'è un solo tipo di evasione, checché ne dicano i benaltristi alla "eeeeh ma è tutta colpa di ammazzonne!!1!" – non inficia tutto il resto, casomai rende necessario un intervento urgente da parte del legislatore e degli organi di accertamento.

Link: https://www.ilsole24ore.com/art/bancomat-indipendenti-italia-ce-ne-sono-80-che-erogano-senza-nessun-vincolo-AEFKCEIC

#StiffOpinion #antiriciclaggio #LottaAllaMafia #LottaAlTerrorismo #bancomat

#bancomat #lottaalterrorismo #lottaallamafia #antiriciclaggio #StiffOpinion

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