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https://www.social-ecologie.eu/lettre-dinformations-de-la-delegation-de-la-gauche-sociale-et-ecologique-n142/

- Moteur thermique 🚘
- Crimes environnementaux 🚨
- Départ d’@EricAndrieuEU 🧑🏻‍🌾
- Pacte #Asile et #Migration 🇪🇺
- Attaques #cyber 💻
- Lutter contre le #blanchiment 💶

🐦🔗: https://n.respublicae.eu/EricAndrieuEU/status/1642523310993842177

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Au #ParlementEuropéen au moment de voter sur la #lutte contre le #blanchiment et sur le #Pacte #Asile #Migration : voilà le volume des listes de votes !
NB1 : je réutilise les documents imprimés
NB2 : il ne faut pas se fier au sourire...

🐦🔗: https://n.respublicae.eu/sylvieguillaume/status/1640685593981067267

RT @TI_France

Seuls la France, le Royaume Uni et l'Allemagne disposent de registres des #trusts. Ce manque de transparence financière est un obstacle majeur dans la lutte contre la fraude et le #blanchiment.
#Seydoux
Nous en parlions dans ce rapport
https://transparency-france.org/actu/up-to-the-task-le-rapport-de-transparency-international-qui-revele-les-insuffisances-des-dispositifs-anti-blanchiment-des-pays-qui-mettent-en-oeuvre-des-sanctions-contre-les-proches-d/#.ZAsPMnbMKCo

🐦🔗: https://twitter.com/TI_France/status/1634150675910197248

RT @Courdescomptes@twitter.activitypub.actor

La Cour des comptes publie 7️⃣ recommandations pour lutter contre le #blanchiment de capitaux ⛔️ - une pratique qui représenterait 3% du PIB mondial et 1.3% de l’UE 😱

Pour consulter le rapport, c’est ici 👉 https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux

🐦🔗: https://twitter.com/Courdescomptes/status/1628695329439727617

RT @Courdescomptes@twitter.com

La Cour des comptes publie 7️⃣ recommandations pour lutter contre le #blanchiment de capitaux ⛔️ - une pratique qui représenterait 3% du PIB mondial et 1.3% de l’UE 😱

Pour consulter le rapport, c’est ici 👉 https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux

🐦🔗: https://twitter.com/Courdescomptes/status/1628695329439727617

Blanchir de l'argent ou financer des activités terroristes ? Un jeu d’enfant pour les criminels ! Surtout quand les États européens peinent à réagir.

Rapporteur sur le règlement anti-#blanchiment, j'expose au Parlement 🇪🇺 mes propositions de réforme. Il y a urgence à agir👇
#aml

🐦🔗: https://n.respublicae.eu/DamienCAREME/status/1621196827839062016

RT @TI_France@twitter.com

Cette rencontre entre @EmmanuelMacron@twitter.com et Andrej Babiš, ancien Premier ministre de la République tchèque et candidat en lice pour le deuxième tour de l'élection présidentielle locale, est plus que regrettable. #justice #exemplarité #blanchiment #Babis https://twitter.com/AndrejBabis/status/1612791130311086081

🐦🔗: https://twitter.com/TI_France/status/1612858821067546624

Avocats non soumis à la loi blanchiment #sécurité #blanchiment #margoulins https://blog.alphanet.ch/entry/218 Les chambres fédérales rééditent les erreurs du passé: à ne pas soumettre les avocats à la nouvelle loi contre le blanchiment, nous aurons simplement des scandales futurs et ensuite des pressions de l'UE, de l'OCDE et des USA pour changer. Voir https://blog.alphanet.ch/entry/37

#USA #crypto #blanchiment "Le nouveau projet de loi, appelé Digital Asset Anti-Money Laundering Act, s'attaquerait au blanchiment d'argent en tentant de mettre l'écosystème des actifs numériques en conformité avec le système existant de lutte contre le blanchiment d'argent dans le système financier mondial." https://www.cnn.com/2022/12/14/business/elizabeth-warren-bipartisan-crypto-crackdown/index.html

@docmartine

😂
Mais quelle idée de planquer de si grosses sommes en liquide dans un sac comme un vulgaire dealer ? Le virement sur un compte à numéro en Suisse est tellement plus discret...
#QatarGate #Blanchiment #EvaKaili

Absolument! Shame @EUCourtPress, shame!
RT @TI_France: [Communiqué] Restriction de l’accès aux registres des bénéficiaires effectifs / La décision de la Cour de Justice de l’UE est un grave recul pour la transparence et une victoire pour les #ParadisFiscaux, les corrompus et les blanchisseurs.
#Blanchiment
https://t.co/8SZj95G355

🐦🔗: https://nitter.eu/AnaMartinsGomes/status/1595150693526278144

RT @TI_France@twitter.com

[Communiqué] Restriction de l’accès aux registres des bénéficiaires effectifs / La décision de la Cour de Justice de l’UE est un grave recul pour la transparence et une victoire pour les #ParadisFiscaux, les corrompus et les blanchisseurs.
#Blanchiment
https://transparency-france.org/actu/communique-restriction-de-lacces-aux-registres-des-beneficiaires-effectifs-la-decision-de-la-cour-de-justice-de-lue-risque-de-nous-replonger-dans-le-noir-et-lignorance/

🐦🔗: https://twitter.com/TI_France/status/1595094199388758017

#FTX: sur le trou de $ 8mia, seuls $3 mia se sont annoncés. Il est très peu probable que la somme totale des créances soit identifiée: FTX acceptait des clients basés dans des juridictions - Panama, BVI, etc - fort peu regardantes sur l'origine des fonds. #Blanchiment

Après le scandale des banques .. celui des intermédiaires financiers ... les avocats et notaires? #sécurité #blanchiment #margoulins https://blog.alphanet.ch/entry/37 Rappelons que la Suisse a décidé d'abandonner le secret bancaire après les pressions internationales, car elle n'avait pas su le moderniser ni s'adapter. Comme les lois US et britanniques permettent toujours de cacher l'argent derrière des trusts et que cet outil n'existe pas en droit suisse, on en bricole un vite fait https://ww..

#Finance responsable : commençons le combat !

https://charliehebdo.fr/2022/11/economie/finance-responsable-commencons-combat/

#BNPParibas #CréditAgricole #énergiesFossiles #banques #climaticide #ISR #blanchiment #crime #paradisFiscaux #pollution #ChangeTaBanque

Validation de l’étude sur le #blanchiment de capitaux au #Bénin: échanges sur les flux financiers illicites et la criminalité maritime ds le #golfe de Guinée et au Bénin. @SWAIMSProject et le @GiabaEcowas mettent en lumière les efforts du Bénin.
https://cutt.ly/kBBRJyh
#sécurité

🐦🔗: https://nitter.eu/UEauBenin/status/1582722656456974338

#Justice ⚖️ Blanchiment d’argent: le site Winamax se brûle au jeu

Une enquête judiciaire montre que la plateforme de #ParisEnLigne a violé plusieurs de ses obligations légales en matière de lutte contre le #blanchiment d’argent. L’entreprise n’a pas fait le moindre signalement à Tracfin pendant plus de sept ans.

› https://www.mediapart.fr/journal/france/021022/blanchiment-d-argent-le-site-winamax-se-brule-au-jeu

#Justice ⚖️ Blanchiment d’argent: le site Winamax se brûle au jeu

Une enquête judiciaire montre que la plateforme de #ParisEnLigne a violé plusieurs de ses obligations légales en matière de lutte contre le #blanchiment d’argent. L’entreprise n’a pas fait le moindre signalement à Tracfin pendant plus de sept ans.

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