Fifflarna på Gusums bruk – Torstensson och Friberg
Gusums Bruk var ett järnbruk och mässingsbruk i östra Östergötland som anlades 1653. 1875 övertogs det av ett aktiebolag som på 1970-talet bär namnet Gusums Bruk AB. Ägare av bruket vid den tiden var familjen Torstensson. VD var Lennart T
https://blog.zaramis.se/2023/09/04/fifflarna-pa-gusums-bruk-torstensson-och-friberg/
#Brott #Ekonomi #Valdemarsvik #ABGusumsBruk #Bedrgeri #Bokfringsbrott #Gusum #GusumsBruk #Skattebrott #Torstensson

Tvättade 100-tals miljoner – döms till fängelse
Fyra män åtalades för att ha begått grova penningtvättsbrott och grovt näringspenningtvättbrott inom ramen för näringsverksamhet i företagen Malmö Travel & Service AB och Skåne Servicenära AB. Tre personer har nu dömts av Malmö tingsrätt till olika långa fängelsestra
https://blog.zaramis.se/2023/07/08/tvattade-100-tals-miljoner-doms-till-fangelse/
#Brott #Ekonomi #Malm #Bokfringsbrott #Hawala #Narkotikabrott #Penningtvtt #Vxlingskontor

Åtal för olaglig tillverkning av vattenpipstobak
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Umeå har i dagarna väckt åtal mot två personer för delaktighet i ett brottsupplägg rörande olaglig produktion och försäljning av vattenpipstobak. Enligt åtalet har totalt 885 kilo vattenpipstobak tillverkats vilke
https://blog.zaramis.se/2023/06/30/atal-for-olaglig-tillverkning-av-vattenpipstobak/
#Brott #Ekonomi #Ume #Bokfringsbrott #EBM #Ekobrottsmyndigheten #Skattebrott #Tobak #Vattenpipstobak

Åtal i ärende om utnyttjade identiteter
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har väckt åtal mot en person som misstänks för grov näringspenningtvätt och grova bokföringsbrott i tre enskilda firmor. Genom utnyttjade identiteter misstänks den åtalade ha tagit emot sammanlagt mer än 52 miljoner kronor s
https://blog.zaramis.se/2023/06/06/atal-i-arende-om-utnyttjade-identiteter/
#Brott #Ekonomi #Bokfringsbrott #EBM #Ekobrott #Ekobrottsmyndigheten #Identitetsstld #Nringspenningtvtt