Hawala-Banking als kriminelle Vereinigung?

Der Bundesgerichtshof hat zwei Verurteilungen wegen mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung in Hawala-Banking-Fällen bestätigt: Im ersten Verfahren hat das Landgericht Köln drei Angeklagte des vorsätzlichen unerlaubten Erbringens von Zahlungsdienst

https://www.gerichtsboulevard.de/hawala-banking-als-kriminelle-vereinigung-918866/

#Strafrecht #Bank #Geldverkehr #Hawala #kriminelleVereinigung #Zahlungsdienstleistung

The absurd #TransactionFees of #Bitcoin :bitcoin: and #Ethereum make it useless for anything but #Millionaries and #Billionaires comitting #TaxFraud and subverting #AssetForfeilture and maybe #bulk orders of drugs, tho #Hawala is far older amd capable of doing the same without a #Blockchain and #Monero :monero: established itself as secure payment in the #Darkweb, since #IRS #bounties & #delistings are seen as Proof of Security.

https://www.youtube.com/watch?v=YQ_xWvX1n9g&t=2042s

@bsi

Dazu gehört diese "Geschichte"

https://de.wikipedia.org/wiki/Hawala

wurde aufgedeckt.

Führender #Hawala -Bänker legt umfassendes Geständnis ab. Stand: 06.04.2023

https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/prozess-hawala-banking-duesseldorf-100.html

... bitte nicht daraus schließen, das gäbe es jetzt nicht mehr !

Erfolg der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe (GFG) #Saarland:
#PolizeiSaarland 🤝 #Zollfahndung #FrankfurtamMain

➡️ Sicherstellung von 210.000 € #Bargeld, sechsstelligem Wert an #Goldschmuck, -barren & -münzen sowie 2 Waffen
➡️ andauernde Ermittlungen zu 5-köpfiger Tätergruppierung im Bereich der #Geldwäsche & des #Hawala-Bankings

Ausgangspunkt der Ermittlungen waren in 2022 Erkenntnisse über mutmaßliche Geldwäschehandlungen im Zusammenhang mit der illegalen Schleusung von Personen.

@dwnews_bot as a matter of fact, #Monero is really going up as a #fungible solution to replace #Hawala and extremely expensive #MoneyTransfer services...

ஹவாலா முறையில் பாப்புலர் பிரண்ட் ஆப் இந்தியா ரூ.120 கோடி சேர்ப்பு! அமலாக்கத்துறை தகவல்… https://patrikai.com/rs-120-crore-in-bank-deposits-of-pfi-and-linked-entities-ed-report/ via @patrikaidotcom@twitter.com

#PFIraid #PFI #PopularFrontofIndia #Hawala #moneylaundering #EnforcementDirectorate

Now that #Quebec is seizing the #GiveSendGo funding for the truckers, what's needed is for a large group of contributors to set up a make-shift #Hawala money-trading network up there. Give out money from one person to another. Don't use online; don't use crypto (silly idea); pass cash by hand from contributors. Set up your own donation portal, remove the funds hourly, and pass it out.

ஹவாலா பண ஊழல் - கருப்புப் பண சர்ச்சைகளில் வசமாக சிக்கியுள்ள பாஜக...- தோழர் தாமஸ் ஐசாக், மத்தியக்குழு உறுப்பினர் #CPIM #Hawala #BlackMoney #BJPCorruption #BJPLies #ClubHouse @drthomasisaac@twitter.com