👎“De udnytter det tillidsbaserede samfund, når de udgiver sig for at være en myndighedsperson, og de ringer målrettet til ældre borgere. Det er kynisk og afstumpet, og vi ser det i hele landet”.

“Det er meget organiseret. Det kan sagtens være bandemedlemmer, der selv ringer rundt, men det kan også være, de får andre til det”.

“Det er typisk banderne, der sidder bag ved det hele og organiserer callcentre”.

#kontaktbedrageri #hvidvask #muldyr #AlCapone #NSK

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE16085522/minister-varsler-modtraek-over-for-banders-nye-guldgrube/

Interesseret i at forstå EPs position på crypto og NFTs i den nye hvidvasklovgivning?
Så læs med her 👇
#eudk #dkpol #hvidvask
RT @ernesturtasun: Today at the European Parliament we voted the new Anti-Money Laundering legal framework. Successful outcome also on the regulation of Crypto. The AMLR text of the EP also builds on and strengthens what we have achieved in the TFR negotiations. (Thread 🧶) 👇

🐦🔗: https://n.respublicae.eu/Kira_MPH/status/1640995043761610752

Jeg vil gøre det sværere for russiske rigmænd at omgås sanktioner 🔥

Alt for mange gemmer penge af vejen eller køber EU-statsborgerskab, så de er sværere at sanktionere.

Det skal stoppes – fx med de nye #hvidvask-love, jeg forhandler.

#eudk #dkpol
https://politiken.dk/udland/art9175929/SFer-i-EU-vil-forbyde-gyldne-visa-og-stramme-hvidvasklove

🐦🔗: https://n.respublicae.eu/Kira_MPH/status/1616394552381767681

Vi ved efter #DubaiUncovered, at Emiraterne er hotspot for #hvidvask og #skattely. Derfor skal de selvfølgelig også på EU's hvidvaskliste.

Jeg håber, Rådet og @troelslundp vil rubbe neglene og opdatere listen, så den bliver fri for politiske og økonomiske interesser!

3/3

🐦🔗: https://n.respublicae.eu/Kira_MPH/status/1613581141994344450

Opdateringen af EU's hvidvasksortliste udskydes af regeringerne🤯
 
Efter stort politisk pres satte @EU_Commission endelig Emiraterne på #hvidvask- sortlisten før jul, men nu tøver Rådet med at godkende listen.😳

#eudk #skattetråd #dkpol #skatdk 1/3

🐦🔗: https://n.respublicae.eu/Kira_MPH/status/1613581137686806529

Det skal selvfølgelig ikke gå uset hen - derfor bad vi i @GreensEFA i maj EU-Kommissionen sætte dem på hvidvasklisten. Fantastisk at det nu er en realitet! 👏🏼😍💸

#eudk #dkpol #hvidvask #skattely #skatdk

🐦🔗: https://n.respublicae.eu/Kira_MPH/status/1605694040976105481

God nyhed til juleferien: Emiraterne kommer på hvidvask-sortlisten ✊🏼🔥

De Forenede Emirater er et kendt hotspot for både hvidvask og russiske rigmænd, der forsøger at gemme deres værdier af vejen for at undgå sanktioner.

#eudk #dkpol #hvidvask #skatdk

🐦🔗: https://n.respublicae.eu/Kira_MPH/status/1605694038891339777

Ja vi gør så!💪🏼

Skattely-ørkenstaten Dubai er centrum for #hvidvask, men står ikke på EU’s hvidvaskliste.🤨

Det nyder fx russiske oligarker godt af – og det kan vi selvfølgelig ikke acceptere!

Læs mere hos @tv2nyhederne 👇🏼

#DubaiUncovered #eudk #dkpol
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-05-12-eu-politikere-kraever-dubai-blacklistet-efter-tv-2-afsloeringer

🐦🔗: https://nitter.eu/Kira_MPH/status/1526126953140473857

Brevet 👇🏻 #skattely #hvidvask #DubaiUncovered

🐦🔗: https://nitter.eu/Kira_MPH/status/1524364592511606784

#Dubaiuncovered afslørede sidste uge, at der under Dubais gyldne overflade gemmer sig en mørk virkelighed af #skattely og #hvidvask💰🔍

Hvor mange skandaler skal der til, før Dubai kommer på EU’s hvidvaskliste? Vi har sendt brev og spurgt kommissær @McGuinnessEU!📧 #eudk #dkpol

🐦🔗: https://nitter.eu/Kira_MPH/status/1524364585624555520

Læs alle forslagene - og hele mit og @LisbethBNielsen s indlæg i @informeren her👇🏼

https://www.information.dk/debat/2022/04/kan-sanktionere-russiske-oligarker-naar-rigdomme-skjult-skattely #skattely #hvidvask #eudk #dkpol #skatdk 🧵7/7

🐦🔗: https://nitter.eu/Kira_MPH/status/1516352736689889285

@EU_Commission har opdateret deres sortliste over tredjelande, der er i højrisiko for #hvidvask. ✅

Det er godt og et vigtigt redskab, men lige nu er Rusland ikke på listen – det skal de selvfølgelig være! ❌✊🏼💰 🧵6/7

🐦🔗: https://nitter.eu/Kira_MPH/status/1516352734739509250

I Parlamentet er vi gået i gang med at forhandle EU’s nye hvidvaskregler, og jeg forhandler på vegne af @GreensEFA 💪🏼✊🏼💰

@EU_Commission s første udkast er godt, men det skal gå endnu længere. 👇🏼👇🏼🧵3/7 #hvidvask

🐦🔗: https://nitter.eu/Kira_MPH/status/1516352729337282566

Hvor mange skatte-skandaler har vi brug for, før vi tager problemet alvorligt?🤔

#LuxLeaks, #PandoraPapers, #PanamaPapers, #ParadisePapers og #SuisseSecrets er wakeupcalls👇🏼

EU's #hvidvask-lovgivning skal forbedres!

#eudk #dkpol #skattely

🐦🔗: https://nitter.eu/Kira_MPH/status/1509129303476387851

[2022-03-30 11:23 UTC]