Fiffelbolaget Britishvolt
Britishvolt eller som det formellt hette Power by Britishvolt Limited startades 2019 av Lars Carlström. Det uttalade syftet var att bygga en batterifabrik i Blyth, Northumberland i England. Fabriken skulle kosta motsvarande 49 miljarder svenska kronor.
https://blog.zaramis.se/2023/05/04/fiffelbolaget-britishvolt/
#Brott #Ekonomi #Energi #Bedrägeri #Britishvolt #Investeringsbedrägeri #Jool #Konkurs #Penningtvätt #PowerbyBritishvoltLimited #Saab

Två personer åtalade för grova momsbedrägerier
Ett städbolag i Malmö har utgjort ett led i en omfattande organiserad brottslighet med syfte att låta ett annat bolag tillskansa sig felaktiga utbetalningar av moms motsvarande hundratals miljoner kronor. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i
https://blog.zaramis.se/2023/04/19/tva-personer-atalade-for-grova-momsbedragerier/
#Brott #Ekonomi #Bokföringsbrott #EBM #Ekobrottsmyndigheten #Momsbedrägeri #Penningtvätt #Skattebrott #VoIP

Tillslag mot omfattande penningtvättshärva i Göteborg
Drygt 28,5 miljoner kronor misstänks ha tagits ut från bankomater för att avlöna svart arbetskraft i Göteborg. En förundersökning om misstänkta grova ekobrott pågår vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg och i dagsläget är 18 personer
https://blog.zaramis.se/2023/04/13/tillslag-mot-omfattande-penningtvattsharva-i-goteborg/
#Brott #Ekonomi #Göteborg #Polen #Ukraina #EBM #Ekobrott #Ekobrottsmyndigheten #Penningtvätt #Svartarbete

Högst antal fängelseår utdömda någonsin
Under 2022 utdömdes 473 fängelseår i mål som riktats mot organiserad brottslighet. I ett pressmeddelande menar polisen att det har med deras satsning mot organiserad brottslighet att göra.
https://blog.zaramis.se/2023/03/29/hogst-antal-fangelsear-utdomda-nagonsin/
#Brott #Polisen #Rättsväsen #Våld #ANOM #Ekonomiskbrottslighet #EnroChat #Fängelse #Mord #Narkotikabrott #Organiseradbrottslighet #Penningtvätt #SkyECC

Advokat i Stockholm åtalas för grova ekobrott
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har idag åtalat en advokat för grov näringspenningtvätt och medhjälp till grovt skattebrott. Åklagaren yrkar även att tingsrätten beslutar om företagsbot om 1,5 miljoner kronor för den advokatbyrå där den tilltalade advokaten tjänstgör.
https://blog.zaramis.se/2023/03/02/advokat-i-stockholm-atalas-for-grova-ekobrott/
#Brott #Ekonomi #Advokat #Ekobrott #Penningtvätt #Skattebrott

Växlingskontor i Göteborg inblandat i penningtvätt
Avlyssningsmaterial från Encrochat som polisen i Göteborg fick tillgång till i början av 2002 ledde till misstankar om att flera tungt kriminella i Göteborg tvättade pengar genom ett växlingskontor i de centrala delarna av staden. Det ledde så småningom till flera
https://blog.zaramis.se/2023/02/28/vaxlingskontor-i-goteborg-inblandat-i-penningtvatt/
#Brott #Göteborg #Amfetamin #EncroChat #Kokain #Narkotikabrott #Penningtvätt #SkyECC

Ekobrottshärva gav totalt 20 års fängelse
Sex personer har fällts för flera grova ekobrott i ett ärende inom avfallsbranschen. Den utpekade huvudmannen tjänade miljoner på avancerade kriminella upplägg med underentreprenörer.
https://blog.zaramis.se/2023/02/05/ekobrottsharva-gav-totalt-20-ars-fangelse/
#Brott #Nacka #Bokföringsbrott #Ekobrott #Fängelse #Mutbrott #NOA #Näringsförbud #Penningtvätt #Svartapengar

Bandidostopp begärd häktad för ekobrott
Enligt uppgifter i bland annat tidningen Expressen gjorde polisen ett tillslag mot två adresser med koppling till Mehdi Seyyed i tisdags morse. Han och ytterligare en person i hans närmaste krets anhölls på tisdagen, misstänkta för ekonomisk brottslighet.
https://blog.zaramis.se/2023/02/03/bandidostopp-begard-haktad-for-ekobrott/
#Brott #Göteborg #BandidosMC #Bedrägeri #Bidragsbrott #Ekobrott #Penningtvätt

Gängland Härnösand och Ångermanland
Efter att oroligheter och en ökad brottslighet drabbat Härnösands stad under 2016 inleddes en polisoperation för att stävja brottsligheten. Polisens underrättelsetjänst och ett flertal myndigheter började tillsammans kartlägga problemet.
https://blog.zaramis.se/2023/01/19/gangland-harnosand-och-angermanland/
#Brott #Härnösand #Kramfors #Sundsvall #Våld #Östersund #Krokom #Malaga #Narkotikabrott #OperationTriss #Penningtvätt #Stugun #Vapenbrott

Enormt polistillslag i Danmark
135 personer som misstänks ha tvättat pengar genom att agera så kallade målvakter greps i dag i en stor rikstäckande polisinsats i Danmark. Nationella enheten för särskild brottslighet (National enhed for Særlig Kriminalitet, NSK) genomförde en samordnad aktion tillsammans med landets poliskår mot över 200 p
https://blog.zaramis.se/2023/01/05/enormt-polistillslag-i-danmark/
#Brott #Danmark #Bedrägeri #NationalenhedforSærligKriminalitet #NSK #Penningtvätt

Tillslag mot gängbröder
I mitten av december 2022 greps två bröder som anses vara ledande i Botkyrkanätverkets grupp i Fittja. De har därefter häktats som misstänkta för grova ekonomiska brott. Två andra personer med familjeband till bröderna sitter också häktade.
https://blog.zaramis.se/2022/12/24/tillslag-mot-gangbroder/
#Botkyrka #Brott #Bedrägeri #Fittja #Kriminellanätverk #Näringspenningtvättsbrott #Penningtvätt

Fängelse för inblandning i stort narkotikaärende
I augusti 2022 greps ytterligare en man med koppling till det stora cannabisbeslaget. Han kunde gripas på grund av att han kommunicerat om partiet och polistillslaget som skedde 2020 via SkyECC.
https://blog.zaramis.se/2022/12/05/fangelse-for-inblandning-i-stort-narkotikaarende/
#Bjurslätt #Brott #Göteborg #Cannabis #Narkotika #Narkotikabrott #Penningtvätt

Eddie Jobe dömd igen – nu för penningtvätt
Eddie Jobe som utpekats som ledare i den så kallade Vårvädersligan och senars som ledare i den så kallade A-falangen (Jobe-falangen) har återigen dömts för brott. 2019 dömdes han för grov utpressning till två och ett halvt års fängelse.
https://blog.zaramis.se/2022/12/02/eddie-jobe-domd-igen-nu-for-penningtvatt/
#Brott #Göteborg #Dom #Penningtvätt #Vårvädersligan

Desert Light – ett slag mot kokainhandeln i Europa
Mellan den 8 och 19 november genomfördes samordnade polisräder i Europa och Förenade Arabemiraten (UAE). De riktades mot både lednings- och kontrollcentret såväl som den logistis
https://blog.zaramis.se/2022/11/28/desert-light-ett-slag-mot-kokainhandeln-i-europa/
#Belgien #Brott #Dubai #FörenadeArabemiraten #Nederländerna #Spanien #DesertLight #Drogbaroner #Europol #Kokain #Kokainhandel #Kokainsmuggling #Narkotikabrott #Penningtvätt

Stor narkotikarättegång i Borås
Sex personer har åtalats för att ha sålt kokain i Borås. Samtidigt har 18 köpare åtalats för narkotikabrott. Ett första erbjudande från de sex narkotikaförsäljarna gick ut till cirka 450 kunder via sms: ” Hej gott folk, vi är fullt aktiva hela tiden med Borås finaste snö i toppkvalitet. Hör gärna a
https://blog.zaramis.se/2022/11/24/stor-narkotikarattegang-i-boras/
#Borås #Brott #Polisen #Hässleholmen #MagnusReinholdsson #Narkotikabrott #Penningtvätt