Tvättade 100-tals miljoner – döms till fängelse
Fyra män åtalades för att ha begått grova penningtvättsbrott och grovt näringspenningtvättbrott inom ramen för näringsverksamhet i företagen Malmö Travel & Service AB och Skåne Servicenära AB. Tre personer har nu dömts av Malmö tingsrätt till olika långa fängelsestra
https://blog.zaramis.se/2023/07/08/tvattade-100-tals-miljoner-doms-till-fangelse/
#Brott #Ekonomi #Malm #Bokfringsbrott #Hawala #Narkotikabrott #Penningtvtt #Vxlingskontor

Penningtvätt via växlingskontor möjliggör brottslighet
Den ekonomiska brottsligheten blir ett allt viktigare inslag inom den organiserade brottsligheten. Det visar den myndighetsgemensamma lägesbilden över organiserad brottslighet.
https://blog.zaramis.se/2023/06/03/penningtvatt-via-vaxlingskontor-mojliggor-brottslighet/
#Brott #Ekonomi #Kontanthantering #OrganiseradBrottslighet #Penningtvtt #Vxlingskontor