Voorbeeld dat aangeeft hoe ongewenst het is dat banken als pseudo-overheden optreden op grond van #AML #CFT regelgeving. Overheidstaken horen bij de overheid te worden belegd met krachtig toezicht en goede rechtsbescherming voor de burger. Geen amateur-rechercheurs van de banken (en andere AML-plichtigen)! #witwasbestrijding

https://www.linkedin.com/posts/samanthajsheen_banks-sars-frozen-funds-ugcPost-7090397166631825409-iuh8?utm_source=share&utm_medium=member_ios

Tax Justice Network stelt voor gegevens van uiteindelijk belanghebbenden en andere persoonsgegevens mee te sturen met iedere betalingstransactie | SWIFT-messaging, #AML, #CFT, #witwasbestrijding

https://ellentimmer.com/2023/04/19/transactiemonitoring/

Discriminatie is het kernprincipe van privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar banken en andere bedrijven | #Wwft #witwasbestrijding #HumanRights

https://ellentimmer.com/2023/04/17/wwft-796/

Mag de (te late) melding van #ongebruikelijketransactie klant gebruikt worden voor de bestuursrechtelijke boete gericht tegen de #Wwft plichtige?
Over de krochten van de #witwasbestrijding

https://hertoghsadvocaten.nl/kennisbank/305-fiu-melding-in-de-prullenbak/

Dat de zakenman die zich opwierp voor de #privacy van bedrijfseigenaren van alles te verbergen heeft betekent niet dat de uitspraak van het ⁦‪@EUCourtPress‬⁩ onjuist is #uboregister #Wwft #witwasbestrijding
Ook ubo's hebben grondrechten

https://www.ftm.nl/artikelen/ubo-register

Bureaucratische behoeftenbevrediging en de ubo van een stichting | #Wwft #witwasbestrijding #AML #CFT
⁦‪@financien‬⁩
⁦‪@ministerieJenV‬⁩
⁦‪@Europarl_EN‬⁩
⁦‪@EU_Commission‬⁩
⁦‪@FATFNews‬⁩

https://ellentimmer.com/2023/01/31/ubo-register-16/

Uitvoering van overheidstaken zonder verantwoording aan de burger (de klant) | #witwasbestrijding banken, #Wwft ⁦‪@bankensector‬⁩ ⁦‪@ministerieJenV‬⁩ ⁦‪@financien‬⁩

https://ellentimmer.com/2023/01/12/wwft-768/

Het laatste ubo-nieuws #Wwft #uboregister #witwasbestrijding

https://ellentimmer.com/2023/01/04/ubo-register-14/

FD schrijft "Tweede Kamer worstelt met witwasmisère van banken" maar komt niet op het idee dat concept achter #witwasbestrijding #Wwft een complete mislukking is #financieleprivacy #HumanRights
https://fd.nl/politiek/1461966/tweede-kamer-worstelt-met-witwasmisere-van-banken

Rijksoverheid gaatt wet maken waarmee banken transacties moeten blokkeren in opdracht van @FIUNederland #witwasbestrijding #Wwft

Tot welke bizarre taferelen de #Wwft #witwasbestrijding leidt wordt geïllustreerd door de ruzie tussen banken en notarissen (de banken wilden de klanten van de notaris onderzoeken). De beroepsorganisaties hebben een schijnoplossing gevonden #KNB #NVB
De echte oplossing: de #Wwft moet op de schop en #FATF c.s. moeten eindelijk versntwoording gaan afleggen

https://www.nvb.nl//nieuws/oplossing-voor-hulp-van-notarissen-bij-klantonderzoek-banken/

Opinie #Wwft #witwasbestrijding :

"Banken kúnnen witwassen niet bestrijden – en compliance officers al helemaal niet"
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/12/21/banken-kunnen-witwassen-niet-bestrijden-en-compliance-officers-al-helemaal-niet-a4152230

Kortom:
weer een voorbeeld van de schade die het gevolg is van #witwasbestrijding #Wwft waardoor grondrechten van burgers worden geschaad @privacyfirst

Ubo-registers moeten vrij toegankelijk zijn voor de burgeropsporing, vinden twee partijen uit de Tweede Kamer | #Wwft, #witwasbestrijding, #gegevensbescherming #uboregister

https://ellentimmer.com/2022/12/14/uboregister-73/

De #burgeropsporing vergist zich: #corporatetransparency betekent niet dat persoongegevens ubo's op straat mogen worden gegooid #uboregister #witwasbestrijding

https://www.transparency.org/en/blog/cjeu-ruling-eu-public-beneficial-ownership-registers-what-next-for-corporate-transparency

@wchr Het is hoog tijd dat er vergunningplicht en intensief toezicht (inclusief betrouwbaarheids- en deskundigheidstoetsing van medewerkers) komt voor alle soorten datahandelaren, ongeacht of het #adtech #kredietwaardigheid of #witwasbestrijding sinformatie betreft

Artikel over #Bunq uitspraak, waarin ik mis dat niet wordt ingegaan op de vraag of banken überhaupt in staat zijn de misdaadbestrijdingstaken te vervullen op de wijze die onze wetgever ⁦‪@financien‬⁩ ons voorspiegelt #Wwft #witwasbestrijding

https://ucallblog.sites.uu.nl/2022/11/08/bunq-vs-dnb-alle-wegen-leiden-naar-rome/